O grupo é suspeito de comprar informações desses profissionais em sites de venda ilegal de dados e usá-las para pedir dinheiro a pais, irmãos ou tios dessas pessoas. Segundo a delegada Sabrina Leles, algumas vítimas fizeram transferências de até R$ 50 mil, sendo que o prejuízo causado pelos criminosos pode chegar a R$ 500 mil.

Com base nessas investigações, que começaram em abril deste ano, a Polícia Civil pediu e a juíza Placidina Pires determinou a derrubada de oito sites que eram usados pelos criminosos para comprar informações pessoais dos profissionais alvo dos golpes.

Por meio deses portais, eles conseguiam nome completo, CPF, telefone, dados dos familiares próximos, dados de conta bancária, entre outros, tudo obtido de forma ilegal.

A delegada destacou que esses portais comercializavam essas informações em “planos” por período de uso e não tinham qualquer controle do que era feito com esses dados.

Usando os dados comprados de maneira ilegal, os criminosos conversavam com contatos próximos dessas pessoas e, após algumas mensagens amigáveis, pediam transferência de dinheiro para conta de terceiros.

Essas contas, segundo as investigações da Polícia Civil, eram de laranjas – muitas vezes parentes ou conhecidos dos criminosos. Os donos das contas recebiam entre R$ 100 e R$ 200 para sacar o valor para os autores dos golpes.

Cópias de algumas conversas dos autores com as vítimas mostram pedidos de transferências de valores altos, como em um dos casos em que o golpista pediu R$ 20 mil ao pai de um dos alvos (veja acima).

Segundo as investigações, as vítimas nem sempre desconfiavam porque os criminosos usavam a mesma foto de perfil e informações pessoais dos alvos para convencer os parentes de que estavam falando com o verdadeiro falmiliar (juiz, promotor, dentista ou médico alvo usado no crime).